| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 株式会社ユビテック |
| EDINETコード、DEI | E02100 |
| 証券コード、DEI | 6662 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | 株式会社ユビテック |
| 提出理由 | 当社は、2024年９月25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | (1) 株主総会が開催された年月日2024年９月25日 (2) 決議事項の内容 第１号議案 取締役６名選任の件取締役として、大内雅雄、前川淳、中澤仁、早野順一郎、佐藤厚範及び上谷内祐二を選任する。 第２号議案 監査役３名選任の件監査役として、相田佳隆、大月将幸及び井上智英子を選任する。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％) 第１号議案取締役６名選任の件 大内 雅雄96,6335720 (注)１可決99.4前川 淳96,6325730可決99.4中澤 仁96,6395660可決99.4早野 順一郎96,6155900可決99.4佐藤 厚範96,6355700可決99.4上谷内 祐二96,6375680可決99.4 第２号議案監査役３名選任の件 相田 佳隆96,6835220 (注)２可決99.4大月 将幸96,7304750可決99.5井上 智英子96,7334720可決99.5 (注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 ３．賛成率は小数点第２位以下を四捨五入しております。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。 |