【EDINET:S100UFL4】臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙笹徳印刷株式会社
EDINETコード、DEIE38898
証券コード、DEI3958
提出者名（日本語表記）、DEI笹徳印刷株式会社
提出理由 2024年９月25日開催の当社第75回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 株主総会が開催された年月日2024年９月25日
(2) 決議事項の内容
第１号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）７名選任の件取締役（監査等委員である取締役を除く。
）として、杉山卓繁、杉山昌樹、加藤功、今尾義忠、天野利通、友添雅直、山田雄一郎の各氏を選任する。

第２号議案　監査等委員である取締役３名選任の件監査等委員である取締役として、箭原良彦、柴田和範、村瀬桃子の各氏を選任する。

第３号議案　取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。
）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。
）に対して、新たに譲渡制限付株式の割当てのための報酬を支給する。
第４号議案　取締役に対する退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件引き続き在任する取締役（社外取締役を除く。
）の杉山卓繁氏、杉山昌樹氏に対し、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で取締役に対する退職慰労金を打切り支給する。
第５号議案　退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件退任取締役（監査等委員である取締役を除く。
）の岩元隆久氏、伊藤幸氏、丹羽尊士氏及び監査等委員である取締役の朝比奈史朗氏に対し、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果（賛成の割合）(％)
第１号議案
(注)１ 杉山　卓繁42,4884510可決93.79杉山　昌樹42,5433960可決93.91加藤　功42,5423970可決93.91今尾　義忠42,5413980可決93.91天野　利通42,4365030可決93.67友添　雅直42,3735660可決93.54山田　雄一郎42,4345050可決93.67
第２号議案
(注)１ 箭原　良彦42,5473920可決93.92柴田　和範42,4994400可決93.81村瀬　桃子42,4385010可決93.68
第３号議案42,4734660
(注)２可決93.76第４号議案42,4834560
(注)２可決93.78第５号議案42,2906490
(注)２可決93.35
(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。
２．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成によります。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以　上