| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 株式会社ブシロード |
| EDINETコード、DEI | E35004 |
| 証券コード、DEI | 7803 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | 株式会社ブシロード |
| 提出理由 | １【提出理由】 当社は、2024年９月26日開催の第18期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | ２【報告内容】 (1）当該株主総会が開催された年月日2024年９月26日 (2）当該決議事項の内容 第１号議案 剰余金の処分の件当社普通株式１株につき金4.5円 第２号議案 取締役７名選任の件木谷高明、村岡敏行、根本雄貴、成田耕祐、稲田洋一、水野道訓及び鳥嶋和彦を取締役に選任するものであります。 第３号議案 監査役１名選任の件松山智恵を監査役に選任するものであります。 第４号議案 取締役及び監査役に対するストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等の額及び具体的な内容決定の件 (3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％） 第１号議案剰余金の処分の件495,2752,1017（注）１可決（98.424％） 第２号議案取締役７名選任の件 （注）２ 木谷高明470,71926,6577 可決（93.544％）村岡敏行491,6215,7557 可決（97.698％）根本雄貴492,3675,0097 可決（97.846％）成田耕祐481,90615,4707 可決（95.768％）稲田洋一491,6185,7587 可決（97.698％）水野道訓492,3515,0257 可決（97.843％）鳥嶋和彦492,3655,0117 可決（97.846％） 第３号議案監査役１名選任の件 （注）２ 松山智恵493,0544,3227 可決（97.983％）第４号議案取締役及び監査役に対するストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等の額及び具体的な内容決定の件469,73027,6467（注）１可決（93.348％）（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。 以 上 |