| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 株式会社旅工房 |
| EDINETコード、DEI | E33110 |
| 証券コード、DEI | 6548 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | 株式会社旅工房 |
| 提出理由 | 当社は、2024年９月25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | (1) 株主総会が開催された年月日2024年９月25日 (2) 決議事項の内容 第１号議案 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件１．資本金及び資本準備金の額の減少の内容 会社法第447条第１項及び第448条第１項の規定に基づき、資本金及び資本準備金の額を減少させ、その他資本剰余金に振り替えるものであります。 (1) 減少する資本金及び資本準備金の額 資本金 3,358,367,257円のうち、3,258,367,257円 資本準備金 3,268,367,257円のうち、1,257,268,559円 (2) 増加するその他資本剰余金の額 その他資本剰余金 4,515,635,816円 ２．剰余金の処分の内容 会社法第452条の規定に基づき、資本金及び資本準備金の額の減少の効力発生を条件に、増加したその他資本剰余金4,515,635,816円を全額減少させ、繰越利益剰余金に振り替え、欠損填補に充当するものであります。 (1) 減少する剰余金の項目及びその額 その他資本剰余金 4,515,635,816円 (2) 増加する剰余金の項目及びその額 繰越利益剰余金 4,515,635,816円 ３．資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分が効力を生ずる日2024年10月31日 第２号議案 取締役４名選任の件 岩田静絵氏、朝居宏文氏、轟木有里珠氏の各氏を再任し、新たに甲斐亮之氏を取締役に選任するものであります。 第３号議案 監査役３名選任の件 黒田潤氏を再任し、新たに外山吉丸氏、野村拓也氏の各氏を監査役に選任するものであります。 第４号議案 会計監査人選任の件 太陽有限責任監査法人を会計監査人に選任するものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％) 第１号議案資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件 137,997 1,0080 (注)１可決98.17 第２号議案取締役４名選任の件 (注)２ 岩田 静絵115,791 23,2140可決82.38朝居 宏文115,72323,2820可決82.33轟木 有里珠137,7081,2970可決97.97甲斐 亮之128,7611,2440可決91.60 第３号議案監査役１名選任の件 (注)２ 黒田 潤138,0969090可決98.24外山 吉丸138,0999060可決98.25野村 拓也137,7811,2240可決98.02第４号議案会計監査人選任の件138,0289770 (注)１可決98.20 (注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 ３．賛成率の算定にあたっては、株主総会前営業日までに事前行使された議決権数と株主総会当日出席者の議決権数の合計を分母としています。 ４．賛成(反対)率は、パーセントの小数点第３位を四捨五入しています。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。 |