| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 株式会社リファインバースグループ |
| EDINETコード、DEI | E36478 |
| 証券コード、DEI | 7375 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | 株式会社リファインバースグループ |
| 提出理由 | 当社は、2024年９月25日の第３回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | (1) 株主総会が開催された年月日 2024年９月25日 (2) 決議事項の内容議 案 取締役７名選任の件越智晶、瀧澤陵、柗村順也、鈴木諭也、玉城吾郎、鮫島卓及び小室陽一を取締役に選任するものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)議 案取締役７名選任の件 越智 晶17,484900－ (注)可決93.51瀧澤 陵17,546838－ 可決93.84柗村 順也18,236148－ 可決97.53鈴木 諭也17,529855－ 可決93.75玉城 吾郎18,239145－ 可決97.55鮫島 卓18,228156－ 可決97.49小室 陽一18,238146－ 可決97.54 (注) 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。 以 上 |