【EDINET:S100UEWY】臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社ユーザーローカル
EDINETコード、DEIE33026
証券コード、DEI3984
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社ユーザーローカル
提出理由 １【提出理由】
　2024年９月20日開催の当社第19回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】
（１）当該株主総会が開催された年月日2024年９月20日 （２）当該決議事項の内容
第１号議案　剰余金の処分の件期末配当に関する事項①配当財産の種類金銭②配当財産の割当てに関する事項及びその総額当社普通株式１株につき金８円　総額129,309,840円③剰余金の配当が効力を生じる日2024年９月24日
第２号議案　定款一部変更の件①監査等委員会設置会社へ移行するため、監査等委員会及び監査等委員である取締役に関する規定の新設、監査役会及び監査役に関する規定の削除を行うとともに、取締役への権限委任に関する規定の新設等、所要の変更を行うものであります。
②本店の所在地を「東京都品川区」から「東京都港区」に変更するものであります。
③資本政策及び配当政策の実施を機動的に行うことができるよう、剰余金の配当等を取締役会の決議により行うことができる旨、その他所要の変更を行うものであります。
④上記変更に伴い条数等の変更を行うとともに、一部字句の整理、変更等所要の変更を行うものであります。

第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）５名選任の件伊藤　将雄、渡邊　和行、岩本　大輔、松崎　良太及び伊藤　拓を取締役（監査等委員である取締役を除く。
）に選任するものであります。
第４号議案　監査等委員である取締役３名選任の件渡辺　智美、中村　賀一及び田中　裕幸を監査等委員である取締役に選任するものであります。
第５号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）の報酬額設定の件取締役（監査等委員である取締役を除く。
）の報酬額を年額200,000千円以内（ただし、使用人給与分を含まない。
）とするものであります。
第６号議案　監査等委員である取締役の報酬額設定の件監査等委員である取締役の報酬額を年額50百万円以内とするものであります。
第７号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件取締役（監査等委員である取締役を除く。
）に対する譲渡制限付株式割当のための報酬を、年間の報酬額（年額200,000千円以内）の枠内にて、年額100,000千円以内（普通株式総数年８万株以内）とするものであります。
第８号議案　監査等委員である取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件監査等委員である取締役に対する譲渡制限付株式割当のための報酬を、年間の報酬額（年額50,000千円以内）の枠内にて、年額25,000千円以内（普通株式総数年２万株以内）とするものであります。
（３）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案107,9562,561－（注）１可決　97.68
第２号議案106,5313,986－（注）２可決　96.39
第３号議案 伊藤　将雄110,331186－（注）３可決　99.83渡邊　和行110,336181－（注）３可決　99.83岩本　大輔110,335182－（注）３可決　99.83松崎　良太109,4031,114－（注）３可決　98.99伊藤　拓110,332185－（注）３可決　99.83第４号議案 渡辺　智美110,317200－（注）３可決　99.81中村　賀一110,182335－（注）３可決　99.69田中　裕幸110,313204－（注）３可決　99.81第５号議案110,198319－（注）１可決　99.71第６号議案110,179338－（注）１可決　99.69第７号議案105,3175,200－（注）１可決　95.29第８号議案94,83115,686－（注）１可決　85.80（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
（４）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以　上