| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 株式会社エーワン精密 |
| EDINETコード、DEI | E02343 |
| 証券コード、DEI | 6156 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | 株式会社エーワン精密 |
| 提出理由 | 当社は、2024年９月21日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | (1) 株主総会が開催された年月日2024年９月21日 (2) 決議事項の内容 第１号議案 剰余金処分の件イ 剰余金処分に関する事項 減少する剰余金の項目及びその金額 別途積立金 500,000,000円 増加する剰余金の項目及びその金額 繰越利益剰余金 500,000,000円 ロ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額 当社普通株式１株につき金 100円 総額 501,652,800円 効力発生日 2024年９月25日 第２号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。 )５名選任の件 取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）として、林哲也、金丸信行、中澤正和、松本亜紀子 Jason Orlando Bellamyを選任する。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％) 第１号議案29,049229－ (注)１可決98.32 第２号議案 (注)２ 林 哲也28,0801,204－可決95.02 金丸 信行28,745539－可決97.27 中澤 正和28,770514－可決97.35 松本 亜紀子28,728556－可決97.21 Jason Orlando Bellamy28,663621－可決96.99 (注)１．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した 当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。 |