| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 株式会社スカラ |
| EDINETコード、DEI | E05187 |
| 証券コード、DEI | 4845 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | 株式会社スカラ |
| 提出理由 | １【提出理由】 2024年９月24日開催の当社第38回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | ２【報告内容】 (1）当該株主総会が開催された年月日2024年９月24日 (2）当該決議事項の内容 第１号議案 剰余金処分の件１．配当財産の種類金銭といたします。 ２．配当財産の割当てに関する事項およびその総額当社普通株式１株につき金18.75円 総額は325,377,206円３．剰余金の配当が効力を生ずる日2024年９月25日 第２号議案 資本準備金および利益準備金の額の減少、並びに剰余金の処分の件１．減少する準備金の額資本準備金4,886,302円の内、4,886,302円（全額）をその他資本剰余金へ振替利益準備金64,587,709円の内、64,587,709円（全額）を繰越利益剰余金へ振替２．剰余金の処分の内容会社法第 452 条の規定に基づき、資本準備金の額の減少後のその他資本剰余金の一部を減少して繰越利益剰余金に振り替え、欠損填補に充当するものであります。 減少するその他資本剰余金の額 149,741,403円増加する繰越利益剰余金の額 149,741,403円２．準備金の額の減少がその効力を生ずる日2024年10月26日 第３号議案 取締役６名選任の件 取締役として、清見征一、新田英明、相田武夫、渡辺昇一、宇賀神哲、および川西拓人の６名を選任するものであります。 (3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％） 第１号議案68,9929,055－（注）１可決 80.01 第２号議案73,3904,657－（注）１可決 85.11 第３号議案 清見 征一新田 英明相田 武夫渡辺 昇一宇賀神 哲川西 拓人51,92454,37363,44255,70066,48063,48126,10323,65414,58522,32711,54714,546202020202020（注）２可決 60.22可決 63.06可決 73.58可決 64.60可決 77.10可決 73.62（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。 以 上 |