| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 株式会社ラックランド |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | 株式会社ラックランド |
| 提出理由 | １【提出理由】 2024年８月30日開催の当社第54回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | ２【報告内容】 (1）当該株主総会が開催された年月日2024年８月30日 (2）当該決議事項の内容 第１号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）６名選任の件取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）として、笠原弘和、錦織正人、磯部伸弘、大濱尚、若林要、重田秀豪の６氏を選任する。 第２号議案 監査等委員である取締役４名選任の件監査等委員である取締役として、橋本真樹夫、沼井英明、大下良仁、横山友之の４氏を選任する。 第３号議案 監査等委員である取締役の報酬額改定の件監査等委員である取締役の報酬額を、月額10,000千円以内とする。 第４号議案 会計監査人選任の件会計監査人として、一時会計監査人である監査法人アリアを選任する。 (3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％） 第１号議案 （注）１ 笠原 弘和59,3622,4641,526 可決 93.52錦織 正人59,6432,1831,526 可決 93.96磯部 伸弘59,9391,8871,526 可決 94.43大濱 尚59,9121,9141,526 可決 94.39若林 要59,6512,1751,526 可決 93.98重田 秀豪59,8751,9511,526 可決 94.33 第２号議案 （注）１ 橋本 真樹夫59,9651,8651,526 可決 94.47沼井 英明59,7062,1241,526 可決 94.06大下 良仁59,6872,1431,526 可決 94.03横山 友之59,7062,1241,526 可決 94.06 第３号議案55,6916,1371,526（注）２可決 87.74第４号議案60,0901,7441,526（注）２可決 94.66（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 ２．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。 以 上 |