| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 室町ケミカル株式会社 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | 室町ケミカル株式会社 |
| 提出理由 | 当社は、2024年8月28日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | (1) 株主総会が開催された年月日2024年8月28日 (2) 決議事項の内容第1号議案 剰余金の処分の件期末配当に関する事項① 配当財産の種類 金銭とする。 ② 配当財産の割当てに関する事項及びその金額当社普通株式1株につき22円総額87,467,798円 ③ 剰余金の配当が効力を生じる日2024年8月29日（木曜日） 第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）6名選任の件青木 淳一、井内 聡、井ノ口 浩俊、坂谷 孝、中村 弘及び鳥居 玲子を選任する。 第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件髙橋 智、山本 洋臣及び野田 芳を選任する。 第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件鳥居 玲子を選任する。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)第1号議案剰余金処分の件26,0251270 (注)1可決99.51第2号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）6名選任の件 (注)2 青木 淳一井内 聡井ノ口 浩俊坂谷 孝中村 弘鳥居 玲子25,94725,94425,98625,98825,91225,997205208166164240155000000可決可決可決可決可決可決99.2299.2099.3799.3799.0899.41 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)第3号議案監査等委員である取締役3名選任の件 (注)2 髙橋 智山本 洋臣野田 芳25,99925,99926,008153153144000可決可決可決99.4299.4299.45第4号議案補欠の監査等委員である取締役1名選任の件 (注)2 鳥居 玲子25,9002520可決99.04 (注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。 2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。 |