| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 株式会社シー・エス・ランバー |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | 株式会社シー・エス・ランバー |
| 提出理由 | 当社は、2024年８月29日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | (1) 株主総会が開催された年月日 2024年８月29日 (2) 決議事項の内容 第１号議案 取締役６名選任の件取締役として、中井千代助、中井俊輔、加賀美淳、馬締和久、石塚英一、熊切直美の６氏を選任する。 第２号議案 監査役３名選任の件監査役として、君塚一郎、竹俣裕幸、竹繁利栄の３氏を選任する。 第３号議案 退任取締役及び退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件2024年５月31日をもって取締役を辞任した三輪達雄氏及び本定時株主総会終結の時をもって任期満了により監査役を退任する髙浦重夫氏に対し、その在任中の功労に報いるため、当社の定める基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈する。 その具体的な金額、時期及び方法については、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議にそれぞれ一任する。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％) 第１号議案取締役６名選任の件 (注)１ 中井 千代助10,8631060可決99.03中井 俊輔10,934350可決99.68加賀美 淳10,8691000可決99.09馬締 和久10,913560可決99.49石塚 英一10,915540可決99.51熊切 直美10,918510可決99.54 第２号議案監査役３名選任の件 (注)１ 君塚 一郎10,931380可決99.65竹俣 裕幸10,915540可決99.51竹繁 利栄10,932370可決99.66 第３号議案退任取締役及び退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件10,4165530 (注)２可決94.96 (注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 ２．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。 |