| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 日本ＫＦＣホールディングス株式会社 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | 日本ＫＦＣホールディングス株式会社 |
| 提出理由 | 当社は、2024年８月29日開催の臨時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | (1) 臨時株主総会が開催された年月日2024年８月29日 (2) 決議事項の内容 第１号議案 株式併合の件 当社の普通株式（以下「当社株式」といいます。 ）について、以下の内容の株式の併合（以下「本株式併合」といいます。 ）を実施するものであります。 ① 併合の割合 当社株式について、3,937,752株を１株に併合いたします。 ② 本株式併合がその効力を生ずる日（以下「効力発生日」といいます。 ） 2024年９月20日③ 効力発生日における発行可能株式総数 20株 第２号議案 定款一部変更の件① 本株式併合にかかる議案が原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が発生した場合には、会社法第182条 第２項の定めに従って、当社株式の発行可能株式総数は20株に減少することとなります。 かかる点を明確に するために、本株式併合の効力が発生することを条件として、定款第６条（発行可能株式総数）を変更する ものであります。 ② 本株式併合に係る議案が原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が発生した場合には、当社の発行済株 式総数は５株となり、単元株式数を定める必要がなくなります。 そこで、本株式併合の効力が発生すること を条件として、現在１単元100株となっている当社株式の単元株式数の定めを廃止するため、定款第８条（ 単元株式数）、第９条（単元未満株式の買増請求）及び第10条（単元未満株主の権利）を削除し、当該変更 に伴う条数の繰上げを行うものであります。 ③ 本株式併合に係る議案が原案どおり承認可決された場合、本株式併合の実施に伴って、当社の株式は上場廃 止となるとともに当社の株主は公開買付者及び三菱商事のみとなるため、定時株主総会の基準日に関する規 定及び株主総会資料の電子提供制度に係る規定はその必要性を失うことになります。 そこで、本株式併合の 効力が発生することを条件として、定款第13条（基準日）及び定款第16条（電子提供措置等）を削除し、当 該変更に伴う条数の繰上げを行うものであります。 なお、本議案に係る定款変更は、本株式併合の効力が発生することを条件として、本株式併合の効力発生日である2024年９月20日に効力が発生するものといたします。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％) 第１号議案株式併合の件199,0881501 (注)可決99.92 第２号議案定款一部変更の件199,092143－可決99.93 (注) 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の 議決権の３分の２以上の賛成による。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。 以 上 |