| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 株式会社プラッツ |
| EDINETコード、DEI | E31344 |
| 証券コード、DEI | 7813 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | 株式会社プラッツ |
| 提出理由 | １【提出理由】 2024年９月27日開催の当社第32回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | ２【報告内容】 (1）当該株主総会が開催された年月日2024年９月27日 (2）当該決議事項の内容 第１号議案 剰余金処分の件① 配当財産の種類金銭② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額当社株式１株につき14円 総額52,057,418円③ 剰余金の配当が効力を生じる日2024年９月30日 第２号議案 定款一部変更の件当社の現状の事業内容や今後の事業展開を踏まえ、事業目的について変更を行うものであります。 第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）７名選任の件取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）として、福山明利、城雅宏、河内谷忠弘、古賀愼弥、近藤勲、山口勝也、八田正昭の７名を選任するものであります。 第４号議案 監査等委員である取締役４名選任の件監査等委員である取締役として、吹上豪志、川邊康晴、廣瀬隆明、柴田祐二の４名を選任するものであります。 第５号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件補欠の監査等委員である取締役として田邊俊を選任するものであります。 第６号議案 退任監査等委員である取締役に対し退職慰労金贈呈の件任期満了により退任いたします監査等委員である松尾貢に対し、当社所定の基準による相当額の範囲内において退職慰労金を贈呈するものであります。 (3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％） 第１号議案11,4631411（注）１可決 99.34 第２号議案11,4681361（注）２可決 99.36 第３号議案 福山 明利11,3512531（注）１可決 98.81 城 雅宏11,3572471（注）１可決 98.84 河内谷忠弘11,3572471（注）１可決 98.84 古賀 愼弥11,3572471（注）１可決 98.84 近藤 勲11,3552491（注）１可決 98.83 山口 勝也11,3572471（注）１可決 98.84 八田 正昭11,3392651（注）１可決 98.76第４号議案 吹上 豪志11,4321721（注）１可決 99.19 川邊 康晴11,3472571（注）１可決 98.80 廣瀬 隆明11,3612431（注）１可決 98.86 柴田 祐二11,3702341（注）１可決 98.90第５号議案11,3762281（注）１可決 98.93第６号議案11,1924121（注）１可決 98.07（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。 以 上 |