【EDINET:S100WAKW】臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙松田産業株式会社
EDINETコード、DEIE02821
証券コード、DEI7456
提出者名（日本語表記）、DEI松田産業株式会社
提出理由 当社第76回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 当該株主総会が開催された年月日2025年６月25日
(2) 当該決議事項の内容
第１号議案　剰余金処分の件
第２号議案　取締役（監査等委員であるものを除く。
）７名選任の件取締役（監査等委員であるものを除く。
）として、松田芳明、對馬浩二、山﨑隆一、石禾健二、上田雄大、今井英人、田中善則の７氏を選任する。

第３号議案　監査等委員である取締役４名選任の件監査等委員である取締役として、畠山伸一、宮田礼子、鈴木一宏、小島康雄の４氏を選任する。
第４号議案　退任取締役に対する弔慰金（死亡退職慰労金）贈呈の件第５号議案　取締役（監査等委員であるものを除く。
）に対する退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件第６号議案　取締役等に対する株式報酬制度の導入の件 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)賛成率(％)決議結果
第１号議案剰余金処分の件223,6433371599.28可決
第２号議案取締役（監査等委員であるものを除く。
)７名選任の件 松田　芳明206,56517,4131591.70可決對馬　浩二219,6734,3061597.52可決山﨑　隆一219,6454,3341597.51可決石禾　健二219,6744,3051597.52可決上田　雄大219,7214,2581597.54可決今井　英人219,7264,2531597.54可決田中　善則219,6504,3291597.51可決
第３号議案監査等委員である取締役４名選任の件 畠山　伸一204,83319,1471690.93可決宮田　礼子223,4844951699.21可決鈴木　一宏204,13119,8491690.62可決小島　康雄219,9054,0761597.62可決 第４号議案退任取締役に対する弔慰金（死亡退職慰労金）贈呈の件181,85642,1231580.73可決 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)賛成率(％)決議結果第５号議案取締役（監査等委員であるものを除く。
）に対する退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件185,73338,2471582.45可決第６号議案取締役等に対する株式報酬制度の導入の件219,6364,3441597.50可決
(注) １．各議案の可決要件は次のとおりです。
・
第１号議案、第４号議案、第５号議案及び第６号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。
・
第２号議案及び
第３号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。
２．賛成比率は出席した株主の議決権の数（事前行使分及び当日出席分(途中退場した株主の議決権の数を含む)）に対する割合です。
３．賛成比率の算定にあたっては、意思表示を無効とした事前行使分についても出席株主の議決権数に算入しております。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものの集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため議決権の数の一部を集計しておりません。