| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 太陽誘電株式会社 |
| EDINETコード、DEI | E01824 |
| 証券コード、DEI | 6976 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | 太陽誘電株式会社 |
| 提出理由 | １【提出理由】 2025年６月27日に開催された当社第84期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | ２【報告内容】 (1）当該株主総会が開催された年月日2025年６月27日 (2）当該決議事項の内容 第１号議案 剰余金の配当の件期末配当に関する事項① 配当財産の種類金銭② 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額当社普通株式１株につき45円 総額5,612,987,970円③ 剰余金の配当が効力を生じる日2025年６月30日 第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）６名選任の件取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）として、佐瀬 克也、福田 智光、渡邊 敏幸、平岩 正史、小池 精一及び浜田 恵美子を選任する。 第３号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件補欠の監査等委員である取締役として、野口 五丈を選任する。 第４号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を含む非業務執行取締役を除く。 ）に対して付与済みの株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権（未行使分）を譲渡制限付株式へ移行する措置に係る報酬決定の件第85期事業年度（2025年４月１日から2026年３月31日まで）に限り、 第２号議案にて再任された取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を含む非業務執行取締役を除く。 ）に対し、第83期定時株主総会にて承認された金銭報酬枠及び株式報酬枠とは別枠として、未行使の新株予約権と同数の譲渡制限付株式を割り当てるための移行措置に係る報酬として年額３億円を設定する。 (3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、決議事項が可決されるための要件並びに決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）賛成率（％）可決要件決議結果 第１号議案905,45661,280093.66（注）１可決 第２号議案 佐瀬 克也898,27768,504092.91（注）２可決福田 智光922,94343,838095.46 可決渡邊 敏幸962,8483,933099.59 可決平岩 正史923,80242,978095.55 可決小池 精一924,25542,526095.60 可決浜田 恵美子852,214114,563088.15 可決 第３号議案 野口 五丈964,6942,066099.78（注）２可決第４号議案958,6208,1431899.15（注）１可決（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本総会前日までの事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより各決議事項の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。 以上 |