| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 株式会社フェローテック |
| EDINETコード、DEI | E02024 |
| 証券コード、DEI | 6890 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | 株式会社フェローテック |
| 提出理由 | １【提出理由】 2025年６月27日開催の当社第44期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものです。 |
| 株主総会における決議 | ２【報告内容】 (1）当該株主総会が開催された年月日2025年６月27日 (2）議決権の状況議決権を有する株主数 38,197名総議決権個数 467,464個 (3）当該決議事項の内容 第１号議案 剰余金の処分の件期末配当金は、１株につき普通配当86円とする。 第２号議案 定款一部変更の件①2025年７月１日をもって、当社の完全子会社である株式会社フェローテックマテリアルテクノロジーズを吸収合併（以下「本吸収合併」という。 ）し、持株会社から事業会社への移行に伴い、当社の商号および事業目的を変更する。 なお、かかる商号および事業目的の変更は、本吸収合併の効力発生を条件として、本吸収合併の効力発生日（2025年７月１日）に効力が発生するものとし、また、その旨の附則を設ける。 ②法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役に関する規定を新設し、補欠監査役の選任決議の有効期間を定めるとともに、補欠監査役が監査役に就任した場合の任期を明確にする。 第３号議案 取締役９名選任の件取締役として、賀賢漢、山村丈、並木美代子、武田明、佐藤昭広、藤本健太郎、磯巧、勝田裕子及び永守知博を選任する。 第４号議案 補欠監査役１名選任の件補欠監査役として、冨屋久和を選任する。 (4）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示にかかる議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）賛成比率（％）決議の結果 第１号議案198,01614,93685590.95%可決 第２号議案197,18515,76985590.56%可決 第３号議案 賀 賢漢186,68126,27385585.74%可決山村 丈188,91924,03585586.77%可決並木 美代子188,88024,07485586.75%可決武田 明187,84925,10585586.27%可決佐藤 昭広188,08524,86985586.38%可決藤本 健太郎188,39024,56485586.52%可決磯 巧189,44723,50785587.01%可決勝田 裕子190,57922,37585587.53%可決永守 知博191,40021,55485587.91%可決第４号議案 冨屋 久和192,32920,0441,43488.33%可決注１．決議事項が可決されるための要件 第１号議案出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。 第２号議案総議決権個数（467,464個）の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上の賛成による。 第３号議案及び第４号議案総議決権個数（467,464個）の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成による。 ２．出席議決権数は、議決権行使書による本株主総会前日までの事前行使の議決権の数及び当日出席した株主の議決権の数（株主総会終了時点までに出席した全ての株主の議決権の数）の合計です。 ３．賛成比率は、出席した株主の議決権の数に対して、賛成の確認ができた数の割合です。 表示単位未満を切り捨てて表示しております。 (5）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本株主総会前日までの事前行使の議決権の数及び当日出席の一部の株主から各議案の賛成、反対及び棄権の確認ができた議決権の数の集計により、各決議事項が可決されるための要件を充たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の株主の議決権の数は加算しておりません。 以 上 |