【EDINET:S100WAK2】臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社アサヒペン
EDINETコード、DEIE00909
証券コード、DEI4623
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社アサヒペン
提出理由 １【提出理由】
　2025年６月27日開催の当社第79回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日2025年６月27日 (2）当該決議事項の内容
第１号議案　剰余金処分の件①　期末配当に関する事項当社普通株式１株につき金30円②　その他の剰余金の処分に関する事項(1）減少する剰余金の項目及びその額繰越利益剰余金　　　800,000,000円(2）増加する剰余金の項目及びその額別途積立金　　　　　800,000,000円
第２号議案　資本金の額の減少（減資）の件　当社の現在の事業規模を踏まえ、今後の財務内容の健全性の維持と資本政策の柔軟性及び機動性を確保するため、会社法第447条第１項の規定に基づき、資本金の額の減少を行い、その他資本剰余金へ振り替えるものであります。
　なお、本件は純資産の部における科目間の振替処理であり、当社の純資産額及び発行済株式総数の変動はございませんので、株主の皆様の所有株式数や１株当たり純資産額に影響を与えるものではございません。
１．減資の要領(1）減少する資本金の額　資本金の額5,869,017,742円のうち、5,769,017,742円を減少し、100,000,000円といたします。
(2）減資の方法　払戻を行わない無償減資とし、発行済株式総数の変更は行わず、減少する資本金の額5,769,017,742円の全額をその他資本剰余金に振り替えることといたします。
２．減資の日程（予定）(1）債権者異議申述公告日　　　　2025年６月30日(2）債権者異議申述最終期日　　　2025年７月31日(3）減資の効力発生日　　　　　　2025年８月１日
第３号議案　監査役２名選任の件福山晃伸及び三浦俊仁を監査役に選任するものであります。
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案28,528172－（注）１可決　99.40
第２号議案28,446254－（注）２可決　99.11
第３号議案 福山　晃伸28,483217－（注）３可決　99.24三浦　俊仁28,487213－ 可決　99.26（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主の出席及び出席した株主の議決権の３分の２以上の賛成によることとしております。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
以　上