| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 株式会社メタルアート |
| EDINETコード、DEI | E02185 |
| 証券コード、DEI | 5644 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | 株式会社メタルアート |
| 提出理由 | 当社は、2025年６月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | (1) 株主総会が開催された年月日 2025年６月26日 (2) 決議事項の内容 第１号議案 取締役５名選任の件 取締役として、友岡正明、戸村一弥、福本照久、荻野奈緒、大石悠人を選任する。 第２号議案 監査役１名選任の件 監査役として、山川剛司を選任する。 第３号議案 補欠監査役１名選任の件 補欠監査役として、有村隆を選任する。 第４号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈並びに役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件 退任取締役武田正臣に対して、在任中の労に報いるため、退職慰労金を贈呈する。 また、役員報酬制度の見直しの一環として、役員退職慰労金制度を本株主総会終結の時をもっ て廃止することに伴い、在任中の取締役である友岡正明、福本照久及び監査役である溝井辰雄 に対して退職慰労金の打ち切り支給をする。 なお、支給時期は各取締役及び監査役が退任する 時とする。 第５号議案 取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 役員報酬制度の見直しの一環として、当社の取締役（社外取締役を除く。 ）に当社の企業価値 の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進 めることを目的として、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給する。 本議案に基づ き支給される報酬としての当社の普通株式又は金銭債権の総額は、年額50百万円以内とする。 これにより発行又は処分をされる当社の普通株式の総数は年20,000株以内とする。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％) 第１号議案取締役５名選任の件 (注)１ 友岡 正明 戸村 一弥 福本 照久 荻野 奈緒 大石 悠人18,41519,94318,45618,45319,9461,9364081,8951,89840500000可決89.396.789.589.596.7 第２号議案監査役１名選任の件 (注)１ 山川 剛司18,3921,9590可決89.2 第３号議案補欠監査役１名選任の件 (注)１ 有村 隆19,9703810可決96.8第４号議案退任取締役に対し退職慰労金贈呈並びに役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件18,3621,9890 (注)１可決89.0第５号議案取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件19,8455060 (注)１可決96.2 (注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。 |