【EDINET:S100WAGW】臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙日本坩堝株式会社
EDINETコード、DEIE01131
証券コード、DEI5355
提出者名（日本語表記）、DEI日本坩堝株式会社
提出理由 １【提出理由】
　2025年6月25日開催の当社第185回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日2025年6月25日 (2）当該決議事項の内容
第１号議案　剰余金処分の件期末配当に関する事項当社普通株式１株につき金17円
第２号議案　取締役５名選任の件取締役として西村有司、広野玲緒奈、岡本聡、岩谷誠治、岡松暁子を選任する。

第３号議案　監査役３名選任の件監査役として山本博之、茂木康三郎、松田明彦を選任する。
第４号議案　退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件退任取締役大久保正志、小松俊夫、岡信幸の各氏に対し、当社の定める一定の基準に従い退職慰労金を贈呈することとする。
第５号議案　退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件退任監査役草野成郎氏に対し、当社の定める一定の基準に従い退職慰労金を贈呈することとする。
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果（賛成の割合）
第１号議案42,245620（注）１可決（89.8％）
第２号議案 西村有司42,2051070（注）２可決（89.7％）広野玲緒奈42,2091030（注）２可決（89.8％）岡本聡42,2111010（注）２可決（89.8％）岩谷誠治42,2071050（注）２可決（89.7％）岡松暁子42,1921200（注）２可決（89.7％）
第３号議案 山本博之42,2041020（注）２可決（89.7％）茂木康三郎42,1241820（注）２可決（89.6％）松田明彦42,214920（注）２可決（89.8％）第４号議案41,0521,2500（注）１可決（87.3％）第５号議案37,1185,1910（注）１可決（78.9％）（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本総会前日までの事前行使分及び当日出席株主の一部の集計により、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席株主の一部の議決権数は加算しておりません。