| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 株式会社共立メンテナンス |
| EDINETコード、DEI | E04908 |
| 証券コード、DEI | 9616 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | 株式会社共立メンテナンス |
| 提出理由 | １【提出理由】 2025年６月26日開催の当社第46回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | ２【報告内容】 (1）当該株主総会が開催された年月日2025年６月26日 (2）当該決議事項の内容 第１号議案 剰余金処分の件１．期末配当に関する事項①配当財産の種類 金銭②配当財産の割当てに関する事項およびその総額 当社普通株式１株につき金22円 総額 1,717,572,736円③剰余金の配当が効力を生じる日 2025年６月27日２．その他の剰余金の処分に関する事項①減少する剰余金の項目とその額 繰越利益剰余金 9,700,000,000円②増加する剰余金の項目とその額 別途積立金 9,700,000,000円 第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）15名選任の件取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）として、石塚晴久、中村幸治、相良幸宏、小原康緒、髙久 学、鈴木真樹、君塚良生、横山 博、百瀬利恵、武者隆之、稲岡秀晃、久保成人、平田恭信、早川貴之、小田恵子の各氏を選任するものであります。 第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件監査等委員である取締役として、上田卓味、宮城利章、川島時夫の各氏を選任するものであります。 第４号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件 補欠の監査等委員である取締役として、亀山晴信氏を選任するものであります。 第５号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）の金銭報酬額改定の件 取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）の報酬額を年額2,000百万円以内と改定するものであります。 (3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果および賛成割合（％） 第１号議案426,7902,06475（注）１可決 （99.5％） 第２号議案 （注）２ 石塚 晴久354,82674,00175 可決 （82.7％）中村 幸治376,97351,85675 可決 （87.8％）相良 幸宏412,32216,51175 可決 （96.1％）小原 康緒412,55416,27975 可決 （96.1％）髙久 学412,51616,31775 可決 （96.1％）鈴木 真樹412,34316,49075 可決 （96.1％）君塚 良生412,29916,53475 可決 （96.1％）横山 博412,18016,65375 可決 （96.0％）百瀬 利恵412,31116,52275 可決 （96.1％）武者 隆之412,35516,47875 可決 （96.1％）稲岡 秀晃411,89216,94175 可決 （96.0％）久保 成人420,2318,60375 可決 （97.9％）平田 恭信420,0898,74575 可決 （97.9％）早川 貴之413,72615,10575 可決 （96.4％）小田 恵子425,2173,61775 可決 （99.1％） 第３号議案 （注）２ 上田 卓味379,22949,62175 可決 （88.4％）宮城 利章379,62049,23175 可決 （88.5％）川島 時夫380,51048,33975 可決 （88.7％）第４号議案421,8507,00475（注）２可決 （98.3％）第５号議案406,91517,6524,361（注）１可決 （94.8％）（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。 以 上 |