【EDINET:S100WAGN】臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社ビー・エム・エル
EDINETコード、DEIE05056
証券コード、DEI4694
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社ビー・エム・エル
提出理由 2025年６月27日開催の当社第70回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 株主総会が開催された年月日2025年６月27日
(2) 決議事項の内容
第１号議案　剰余金処分の件イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額　　当社普通株式１株につき金70.0円　　総額2,730,462,630円ロ　効力発生日　　2025年６月30日
第２号議案　定款一部変更の件取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じて、より一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るため、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することといたしたく、監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委員である取締役及び監査等委員会に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等の変更を行うものであります。
また、上記の各変更に伴う字句の修正等所要の変更を行うものであります。

第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）９名選任の件取締役（監査等委員である取締役を除く。
）として、近藤 健介、荒井 信貴、武部 憲尚、大澤 英明、柴田 健治、山下 祐二、新井 龍晴、大澤 茂及び松沢 玲子を選任するものであります。
第４号議案　監査等委員である取締役３名選任の件監査等委員である取締役として、森下 健一、出縄 正人及び宮城 典子を選任するものであります。
第５号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件補欠の監査等委員である取締役として、野原 俊介を選任するものであります。
第６号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）の報酬等の額決定の件 第７号議案　監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件 第８号議案　取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。
）に対する譲渡制限付株式付与のための　　　　　　報酬決定の件 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)
第１号議案剰余金処分の件334,8191,04695
(注)１可決99.66
第２号議案定款一部変更の件327,9007,96595
(注)２可決97.60
第３号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。
）９名選任の件
(注)３ 　近藤 健介316,16419,69695可決94.11　荒井 信貴333,5132,34995可決99.27　武部 憲尚333,4792,38395可決99.26　大澤 英明333,7862,07695可決99.35　柴田 健治333,6552,20795可決99.31　山下 祐二333,7812,08195可決99.35　新井 龍晴335,17568895可決99.77　大澤 　茂333,8152,04895可決99.36　松沢 玲子335,44541895可決99.85第４号議案監査等委員である取締役３名選任の件
(注)３ 　森下 健一323,46412,39695可決96.28　出縄 正人335,24561695可決99.79　宮城 典子283,97851,87895可決84.53第５号議案補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
(注)３ 　野原 俊介335,53932695可決99.87第６号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。
）の報酬等の額決定の件335,247589124
(注)１可決99.79第７号議案監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件335,260576124
(注)１可決99.79第８号議案取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。
）に対する譲渡制限付株式付与のための報酬決定の件 334,5341,33195
(注)１可決99.58
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。