| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 中外鉱業株式会社 |
| EDINETコード、DEI | E00027 |
| 証券コード、DEI | 1491 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | 中外鉱業株式会社 |
| 提出理由 | １【提出理由】 2025年６月27日開催の当社第133回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | ２【報告内容】 (1）当該株主総会が開催された年月日2025年６月27日 (2）当該決議事項の内容＜会社提案（ 第１号議案から第５号議案）＞ 第１号議案 剰余金の処分の件 期末配当に関する事項 ①配当財産の種類 金銭といたします。 ②配当財産の割当てに関する事項およびその総額 当社普通株式 １株につき金１円 配当総額 288,209,128円 ③剰余金の配当が効力を生じる日 2025年６月30日 第２号議案 株式併合の件当社の普通株式（以下「当社株式」という。 ）について、以下の内容の株式併合（以下「本株式併合」という。 ）を実施するものであります。 ①併合する株式の種類普通株式②併合の割合20株につき１株の比率をもって併合いたします。 ③効力発生日2025年10月１日④効力発生日における発行可能株式総数57,945,000株 第３号議案 定款一部変更の件①発行可能株式総数の変更株式併合による当社発行済株式総数の減少に伴い、発行可能株式総数を減少させるため、現行定款第６条を変更するものであります。 なお、本定款変更は、本株式併合に係る議案の承認可決および本株式併合の効力発生を条件として、本株式併合の効力発生日（2025年10月１日）に効力が生じることとなります。 ②単元未満株式の買増制度の新設単元未満株式を所有する株主様の利便性向上のため、会社法第194条第１項に定める単元未満株式の買増制度を導入いたしたく、現行定款第10条を新設し、これに合わせて現行定款第９条の定めを一部変更するものであります。 なお、本定款変更につきましても、2025年10月１日に効力が生じるものといたします。 第４号議案 取締役１名選任の件取締役として、黒須克佳氏を選任する。 第５号議案 会計監査人選任の件会計監査人として、ＵＨＹ東京監査法人を選任する。 ＜株主提案（第６号議案から第18号議案）＞第６号議案 中外鉱業株式会社全役員解任の件中外鉱業株式会社の取締役および監査役全員を解任する。 第７号議案 剰余金の処分の件 期末配当に関する事項 当社普通株式１株につき金４円 第８号議案 中外鉱業株式会社が静岡県伊豆市に保有する持越金山の採掘再開準備の件中外鉱業株式会社が静岡県伊豆市に保有する持越金山の採掘再開準備を行う。 第９号議案 取締役１名選任の件桂秀光を取締役に選任する。 第10号議案 取締役１名選任の件山岸宏を取締役に選任する。 第11号議案 監査役１名選任の件小林節を監査役に選任する。 第12号議案 取締役１名選任の件永岩裕を取締役に選任する。 第13号議案 取締役１名選任の件NAGAIWA MUGIRAHAYUを取締役に選任する。 第14号議案 監査役１名選任の件棚田正雄を監査役に選任する。 第15号議案 取締役１名選任の件水間浩志を取締役に選任する。 第16号議案 取締役１名選任の件吉原正人を取締役に選任する。 第17号議案 取締役１名選任の件大泉倫子を取締役に選任する。 第18号議案 取締役１名選任の件尾崎博通を取締役に選任する。 (3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果＜会社提案（ 第１号議案から第５号議案）＞決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％） 第１号議案 剰余金の処分の件1,590,913197,94720（注）1可決 88.65 第２号議案 株式併合の件1,623,216244,49320（注）2可決 86.65 第３号議案 定款一部変更の件1,649,670218,03920（注）2可決 88.06第４号議案 取締役１名選任の件黒須 克佳1,741,646126,06320（注）3可決 92.97第５号議案会計監査人選任の件1,753,832113,87720（注）1可決 93.62 ＜株主提案（第６号議案から第18号議案）＞決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第６号議案全役員解任の件 （注）3 西元 丈夫215,4991,651,35420否決 11.51佐々木 太志215,8571,650,99620否決 11.53小原 淳史215,9441,650,90920否決 11.53田中 義朗215,6401,651,21320否決 11.51小林 寿嗣215,7341,651,11920否決 11.52内田 雅敏213,2691,653,58420否決 11.39芳永 克彦213,2951,653,55820否決 11.39阿部 守214,7691,652,08420否決 11.47幣原 廣213,2711,653,58220否決 11.39水谷 繁幸213,5731,653,28020否決 11.40第７号議案剰余金の処分の件167,7121,621,04720（注）1否決 9.35第８号議案中外鉱業株式会社が静岡県伊豆市に保有する持越金山の採掘再開準備の件265,2431,602,46120（注）1否決 14.16第９号議案取締役１名選任の件桂 秀光236,3521,631,26020（注）3否決 12.62第10号議案取締役１名選任の件山岸 宏211,1101,656,51220（注）3否決 11.27第11号議案監査役１名選任の件小林 節218,8101,648,81320（注）3否決 11.68第12号議案取締役１名選任の件永岩 裕200,2281,667,38320（注）3否決 10.69第13号議案取締役１名選任の件NAGAIWA MUGIRAHAYU199,3401,668,26020（注）3否決 10.64第14号議案監査役１名選任の件棚田 正雄193,3881,674,22420（注）3否決 10.32第15号議案取締役１名選任の件水間 浩志196,3411,671,28320（注）3否決 10.48第16号議案取締役１名選任の件吉原 正人193,7731,673,38920（注）3否決 10.34 決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第17号議案取締役１名選任の件大泉 倫子192,1721,675,45520（注）3否決 10.26第18号議案取締役１名選任の件尾崎 博通193,1831,674,43320（注）3否決 10.31 （注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。 ３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。 以 上 |