| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | ダイワボウホールディングス株式会社 |
| EDINETコード、DEI | E00529 |
| 証券コード、DEI | 3107 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | ダイワボウホールディングス株式会社 |
| 提出理由 | １【提出理由】 2025年６月27日開催の当社第115回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | ２【報告内容】 (1）当該株主総会が開催された年月日2025年６月27日 (2）当該決議事項の内容 第１号議案 剰余金処分の件当社普通株式１株につき金45円とする。 第２号議案 取締役８名選任の件取締役として、西村幸浩、猪狩司、山下隆生、吉丸由紀子、藤木貴子、堀哲朗、岸波みさわおよび堂埜茂を選任する。 第３号議案 補欠監査役１名選任の件補欠監査役として、松山元浩を選任する。 (3）決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 ならびに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果および賛成割合（％） 第１号議案767,575524－（注）１可決 98.73％ 第２号議案 （注）２ 西村 幸浩763,9374,171－ 可決 98.26％猪狩 司764,8373,271－ 可決 98.37％山下 隆生764,8553,253－ 可決 98.38％吉丸由紀子766,3071,801－ 可決 98.56％藤木 貴子766,3901,718－ 可決 98.57％堀 哲朗766,2871,821－ 可決 98.56％岸波みさわ766,1981,910－ 可決 98.55％堂埜 茂767,317792－ 可決 98.69％ 第３号議案 （注）２ 松山 元浩767,378741－ 可決 98.70％（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。 以 上 |