| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 株式会社有沢製作所 |
| EDINETコード、DEI | E01152 |
| 証券コード、DEI | 5208 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | 株式会社有沢製作所 |
| 提出理由 | １【提出理由】 2025年６月26日開催の当社第77回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | ２【報告内容】 (1）当該株主総会が開催された年月日2025年６月26日 (2）当該決議事項の内容 第１号議案 剰余金処分の件期末配当に関する事項当社普通株式１株につき金54円配当総額1,798,178,832円 第２号議案 取締役９名選任の件取締役として、有沢悠太、増田竹史、中島理、田井誠、中村康二、我孫子和夫、高田博俊、沼田美穂及び堀江磨紀子を選任するものであります。 第３号議案 補欠監査役２名選任の件補欠監査役として、北和英及び石田剛史を選任するものであります。 第４号議案 社外取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 第５号議案 有限会社有沢建興の株式の取得（特定の株主からの自己株式取得に準ずる手続による取得）の件 (3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）決議の結果賛成比率（％）可否 第１号議案217,9292,1011,37798.35%可決 第２号議案 有沢 悠太218,1711,8591,37798.46%可決 増田 竹史217,5182,5121,37798.17%可決 中島 理218,1801,8501,37798.47%可決 田井 誠217,4952,5351,37798.16%可決 中村 康二216,8593,1711,37797.87%可決 我孫子 和夫216,6843,3461,37797.79%可決 高田 博俊217,0992,9311,37797.98%可決 沼田 美穂218,1301,9001,37798.45%可決 堀江 磨紀子218,0711,9591,37798.42%可決 第３号議案 北 和英217,4892,5411,37798.16%可決 石田 剛史218,1921,8381,37798.47%可決第４号議案214,9655,0651,37797.02%可決第５号議案189,4779,1541,37794.66%可決 （注）１．各決議事項が可決されるための要件は次のとおりであります。 ・ 第１号議案及び第４号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。 ・ 第２号議案及び 第３号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。 ・第５号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成です。 ２．当該株主総会において議決権を行使することが出来る株主の有する議決権の数は、331,983個であります。 ３．当該株主総会に出席した議決権の数（事前行使分及び当日出席分（途中退場した株主の議決権の数は含まない）は200,164個であり、賛成比率は出席した株主の議決権の数に対する割合で、少数点第３位以下を切り捨てて表示しております。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。 以 上 |