| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 株式会社ラウンドワン |
| EDINETコード、DEI | E04710 |
| 証券コード、DEI | 4680 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | 株式会社ラウンドワン |
| 提出理由 | １【提出理由】 2025年６月28日開催の当社第45期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | ２【報告内容】 (1）当該株主総会が開催された年月日2025年６月28日 (2）当該決議事項の内容 第１号議案 剰余金の配当の件当社普通株式１株につき金４円の配当を行う。 第２号議案 取締役７名選任の件取締役として、杉野公彦、佐々江愼二、川口英嗣、岡本純、高口綾子（社外取締役）、川端さとみ（社外取締役）、片倉千裕（社外取締役）を選任する。 第３号議案 補欠監査役２名選任の件補欠監査役として、渡瀬裕昭、久保田有子を選任する。 (3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％） 第１号議案2,159,4392,17821（注）１可決 99.41 第２号議案 （注）２ 杉野 公彦佐々江 愼二川口 英嗣岡本 純高口 綾子川端 さとみ片倉 千裕1,861,0142,130,9022,131,2832,131,3262,156,1932,156,1232,049,255297,47630,71330,33230,2895,4235,493112,3593,143212121212121 可決 85.68可決 98.10可決 98.12可決 98.12可決 99.26可決 99.26可決 94.34 第３号議案 （注）２ 渡瀬 裕昭久保田 有子2,140,8732,158,86118,3822,8312,45621 可決 98.56可決 99.38 注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。 以 上 |