| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 愛知電機株式会社 |
| EDINETコード、DEI | E01748 |
| 証券コード、DEI | 6623 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | 愛知電機株式会社 |
| 提出理由 | 2025年６月27日開催の当社第116期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | (1) 株主総会が開催された年月日2025年６月27日 (2) 決議事項の内容 第１号議案 剰余金の配当の件 イ．株主に対する剰余金の配当に関する事項およびその総額 当社普通株式１株につき金140円 総額1,315,923,840円 ロ．効力発生日 2025年６月30日 第２号議案 定款一部変更の件 イ．取締役員数の変更 経営の意思決定および監督機能と業務執行機能の分離を目的として2025年４月に執行役員制度を導入したことに伴い、取締役の員数を19名以内から12名以内に減員し、適正化を行う。 ロ．取締役任期の変更経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するとともに、株主からの信任の機会を増 やし、取締役の経営責任をより明確にするため取締役の任期を２年から１年に変更する。 第３号議案 取締役７名選任の件取締役として、小林和郎、加藤忍、垣原正樹、横手幸成、倉田司、浦上敬一郎、寺澤朝子を選任する。 第４号議案 監査役１名選任の件 監査役として、清水綾子を選任する。 (3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％) 第１号議案73,3111780 (注)１可決99.75 第２号議案73,2852040 (注)２可決99.72 第３号議案 (注)３ 小林 和郎66,6036,8860 可決90.62 加藤 忍73,1523370 可決99.54 垣原 正樹73,1183710 可決99.49 横手 幸成73,1443450 可決99.53 倉田 司72,6058840 可決98.79 浦上 敬一郎71,9431,5460 可決97.89 寺澤 朝子73,1073820 可決99.48第４号議案 (注)３ 清水 綾子73,1603290 可決99.55 (注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。 ３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。 |