| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 株式会社ＱＬＳホールディングス |
| EDINETコード、DEI | E35344 |
| 証券コード、DEI | 7075 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | 株式会社ＱＬＳホールディングス |
| 提出理由 | １【提出理由】 当社は、2025年６月27日開催の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | ２【報告内容】 (１）当該株主総会が開催された年月日2025年６月27日 (２）当該決議事項の内容 第１号議案 剰余金処分の件①株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額 当社普通株式１株につき金 10円 総額 74,783,800円②効力発生日 2025年６月30日 第２号議案 定款一部変更の件 監査等委員会設置会社へ移行するため、監査等委員である取締役及び監査等委員会に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等を行うものであります。 第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）５名選任の件 取締役（監査等委員である取締役を除く）として、雨田武史氏、光田佳生氏、大畑清香氏、豊田尚孝氏、川畑大輔氏を選任するものであります。 第４号議案 監査等委員である取締役３名選任の件 監査等委員である取締役として、伊藤栄治氏、赤木啓輔氏、白﨑識隆氏を選任するものであります。 第５号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額決定の件 監査等委員会設置会社への移行に伴い、取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額について、年額200,000千円以内（うち社外取締役分は20,000千円以内）とするものであります。 第６号議案 監査等委員である取締役の報酬額決定の件 監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員である取締役の報酬額について、年額50,000千円以内とするものであります。 (３）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％） 第１号議案剰余金処分の件56,837203－（注）１可決99.6 第２号議案定款一部変更の件56,889151－（注）２可決99.7 第３号議案取締役（監査等委員である取締役を除く）５名選任の件 （注）３ 雨田 武史56,851189－ 可決99.7光田 佳生56,871169－ 可決99.7大畑 清香56,871169－ 可決99.7豊田 尚孝56,856184－ 可決99.7川畑 大輔56,846194－ 可決99.7第４号議案監査等委員である取締役３名選任の件 （注）３ 伊藤 栄治56,865175－ 可決99.7赤木 啓輔56,851189－ 可決99.7白﨑 識隆56,831209－ 可決99.6第５号議案取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額決定の件56,766274－（注）１可決99.5第６号議案監査等委員である取締役の報酬額決定の件56,715325－（注）１可決99.4（注）１．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。 ３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (４）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。 以 上 |