| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 日本電技株式会社 |
| EDINETコード、DEI | E00313 |
| 証券コード、DEI | 1723 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | 日本電技株式会社 |
| 提出理由 | １【提出理由】 2025年６月26日開催の当社第66回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | ２【報告内容】 (1）当該株主総会が開催された年月日2025年６月26日 (2）当該決議事項の内容 第１号議案 剰余金処分の件期末配当に関する事項当社普通株式１株につき金81円（配当総額1,302,878,196円）効力発生日 2025年６月27日 第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）４名選任の件取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）として、島田良介、岡崎功、小林義明、松浦勝博を選任する。 第３号議案 監査等委員である取締役２名選任の件監査等委員である取締役として、河村一二、岸本史子を選任する。 (3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果（賛成の割合） 第１号議案140,23616537（注）１可決（99.84％） 第２号議案 （注）２ 島田 良介岡崎 功小林 義明松浦 勝博138,787140,142139,734140,1511,61926467225537373737 可決（98.80％）可決（99.77％）可決（99.47％）可決（99.77％） 第３号議案 （注）２ 河村 一二岸本 史子121,661140,12118,7452853737 可決（86.61％）可決（99.75％）（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議 決権の過半数の賛成であります。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数を一部加算しなかった理由 本総会前日までの事前行使及び本総会当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に より、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本総会当日出席の株主の うち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。 以 上 |