| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 株式会社七十七銀行 |
| EDINETコード、DEI | E03545 |
| 証券コード、DEI | 8341 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | 株式会社七十七銀行 |
| 提出理由 | １【提出理由】 2025年６月27日開催の当行第141回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | ２【報告内容】 (1）株主総会開催日2025年６月27日 (2）決議事項の内容Ａ 第１号議案 剰余金の処分の件ａ 期末配当に関する事項当行普通株式１株につき金97円50銭ｂ その他の剰余金の処分に関する事項① 増加する剰余金の項目およびその額別途積立金 20,500,000,000円② 減少する剰余金の項目およびその額繰越利益剰余金 20,500,000,000円 Ｂ 第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）９名選任の件 取締役（監査等委員である取締役を除く）として、小林英文、小林 寛、井深修一、黒田隆士、小田島祥之、青木一洋、奥山恵美子、大滝精一および小山茂典を選任する。 Ｃ 第３号議案 監査等委員である取締役４名選任の件 監査等委員である取締役として、牛尾陽子、三浦直人、遠藤信哉、福田一雄を選任する。 Ｄ 第４号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬限度額改定の件 取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬限度額について、定時定額報酬である「基本報酬」として年額２億７千万円（うち社外取締役分は３千万円）、当期純利益の水準に連動して支給する「業績連動報酬」として年額１億８千万円とする。 なお、社外取締役の報酬体系は「基本報酬」のみとなる。 (3）当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果議 案賛 成反 対棄 権賛成率決議結果 第１号議案614,523個391個1,044個98.86％可決 第２号議案 １小林 英文593,031個21,910個1,044個95.40％可決２小林 寛606,727個8,217個1,044個97.61％可決３井深 修一606,914個8,030個1,044個97.64％可決４黒田 隆士607,077個7,867個1,044個97.66％可決５小田島 祥之606,969個7,975個1,044個97.65％可決６青木 一洋606,792個8,152個1,044個97.62％可決７奥山 恵美子600,888個14,054個1,044個96.67％可決８大滝 精一601,356個13,586個1,044個96.74％可決９小山 茂典600,141個14,801個1,044個96.55％可決 第３号議案 １牛尾 陽子564,165個50,776個1,044個90.76％可決２三浦 直人556,438個58,503個1,044個89.52％可決３遠藤 信哉558,321個56,620個1,044個89.82％可決４福田 一雄609,727個5,218個1,044個98.09％可決第４号議案609,129個2,150個4,710個97.99％可決 （注）１ 各議案の可決要件は次のとおりであります。 (1） 第１号議案および第４号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。 (2） 第２号議案および 第３号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成であります。 ２ 賛成率の割合の計算方法は、本株主総会に出席した株主の議決権の数（事前行使分および株主総会当日出席分）に対する、事前行使分および当日出席の株主のうち、賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。 (4）決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思表示に係る議決権の数に、株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。 以 上 |