| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | ステラケミファ株式会社 |
| EDINETコード、DEI | E00805 |
| 証券コード、DEI | 4109 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | ステラケミファ株式会社 |
| 提出理由 | 当社は、2025年６月27日開催の当社第82期定時株主総会において、決議事項の決議が行われましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | (1) 株主総会が開催された年月日2025年６月27日 (2) 決議事項の内容 第１号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）７名選任の件 取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）として、橋本 亜希、坂 喜代憲、高野 順、 小方 教夫、土谷 匡章、中島 康彦および飯島 猛司の７名を選任する。 第２号議案 監査等委員である取締役１名選任の件 監査等委員である取締役として、山本 淳の１名を選任する。 第３号議案 取締役等に対する株式報酬制度の一部改定の件 第４号議案 剰余金の配当等の決定機関に関する定款変更の件 第５号議案 自己株式取得の件 第６号議案 社外取締役の員数に関する定款変更の件 第７号議案 譲渡制限付株式報酬制度に関する報酬額承認の件 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果（賛成の割合） 第１号議案 (注)１ 橋本 亜希坂 喜代憲高野 順小方 教夫土谷 匡章中島 康彦飯島 猛司90,78295,46899,04599,04899,12299,01499,12510,9776,2912,7142,7112,6372,7452,6340000000可決可決可決可決可決可決可決（89.21％）（93.82％）（97.33％）（97.34％）（97.41％）（97.30％）（97.41％） 第２号議案 可決（99.80％）山本 淳101,5552040 第３号議案101,3204390 (注)２可決（99.57％）第４号議案48,04753,7120 (注)３否決（47.22％）第５号議案--- (注)２ (注)４第６号議案27,18074,5790 (注)３否決（26.71％）第７号議案31,35870,4010 (注)２否決（30.82％） (注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 ２．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。 ３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。 ４．第４号議案が否決されたことにより、第５号議案は不適法議案となりましたので取り上げておりません。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分および本総会出席の当社役員の当日行使分で議案の賛否に関して確認できたものの集計により、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。 |