| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 新日本空調株式会社 |
| EDINETコード、DEI | E00227 |
| 証券コード、DEI | 1952 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | 新日本空調株式会社 |
| 提出理由 | 当社は、2025年６月27日開催の当社第56回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定にもとづき、本報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | (1) 株主総会が開催された年月日2025年６月27日 (2) 決議事項の内容 第１号議案 剰余金の処分の件① 期末配当に関する事項およびその総額 当社普通株式１株につき金 50円 配当総額 2,265,961,200円② 効力発生日 2025年６月30日 第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）６名選任の件取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）として、夏井博史、廣島雅則、伊藤雅基、井上聖、野田英勝、村中健一の各氏を選任する。 第３号議案 監査等委員である取締役２名選任の件監査等委員である取締役として、森本利彦、梅原由美子の両氏を選任する。 (3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果(賛成割合） 第１号議案 剰余金の処分の件391,262370760 (注)１可決（99.55％） 第２号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）６名選任の件 (注)２ 夏井 博史374,80016,822760可決（95.36％） 廣島 雅則362,21029,412760可決（92.16％） 伊藤 雅基390,3531,271760可決（99.32％） 井上 聖390,5031,121760可決（99.36％） 野田 英勝390,5051,119760可決（99.36％） 村中 健一390,690934760可決（99.40％） 第３号議案監査等委員である取締役２名選任の件 (注)２ 森本 利彦386,9644,655760可決（98.46％） 梅原 由美子389,0872,534760可決（99.00％） (注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成によるものであります。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権（452,337個）の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によるものであります。 ３．賛成割合は、本定時株主総会に出席した株主（前日までの議決権行使分および当日出席株主）の議決権の数に対して、賛成が確認できた議決権の数の割合であります。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本定時株主総会前日までの議決権行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本定時株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。 |