| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 株式会社山陰合同銀行 |
| EDINETコード、DEI | E03583 |
| 証券コード、DEI | 8381 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | 株式会社山陰合同銀行 |
| 提出理由 | 2025年6月26日開催の当行第122期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | (1) 株主総会が開催された年月日2025年6月26日 (2) 決議事項の内容 第１号議案 剰余金の処分の件 1. 期末配当に関する事項 (1) 配当財産の種類 金銭 (2) 配当財産の割当に関する事項およびその総額 当行普通株式1株につき 24円00銭 総額 3,670,112,568円 (3) 剰余金の配当が効力を生じる日 2025年6月27日 2. その他の剰余金の処分に関する事項 (1) 増加する剰余金の項目およびその額 別段積立金 5,000,000,000円 (2) 減少する剰余金の項目およびその額 繰越利益剰余金 5,000,000,000円 第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）8名選任の件 山崎徹、吉川浩、吉岡佐和子、生田博久、倉都康行、後藤康浩、本井稚恵、Graeme David Knowdを 取締役（監査等委員である取締役を除く）に選任する。 第３号議案 監査等委員である取締役5名選任の件 中村真実子、古藤良子、足立珠希、瀬古智昭、大森浩を監査等委員である取締役に選任する。 第４号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件 丸山創を補欠の監査等委員である取締役に選任する。 (3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 ならびに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果および賛成比率(％) (注)３ 第１号議案剰余金の処分の件1,123,4532,7974 (注)１可決99.69 第２号議案取締役(監査等委員である取締役を除く)8名選任の件 山崎 徹1,117,9158,3454 (注)２可決99.20 吉川 浩1,118,3557,9044 可決99.24 吉岡 佐和子1,120,1876,0734 可決99.40 生田 博久1,120,8285,4324 可決99.46 倉都 康行1,119,5796,6814 可決99.35 後藤 康浩1,119,3226,9384 可決99.32 本井 稚恵1,119,6646,5964 可決99.36 Graeme David Knowd1,121,0575,2034 可決99.48 第３号議案監査等委員である取締役5名選任の件 中村 真実子1,096,15430,0994 (注)２可決97.27 古藤 良子1,111,44614,8104 可決98.63 足立 珠希1,121,8964,3634 可決99.55 瀬古 智昭1,122,1054,1544 可決99.57 大森 浩1,122,8653,3944 可決99.64第４号議案補欠の監査等委員である取締役1名選任の件 丸山 創1,122,7003,5604 (注)２可決99.62 (注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 ３．賛成比率は出席した株主の議決権の数（事前行使分および当日出席分（途中退場した株主の議決権の数を含む））に対する割合。 ４．本井稚恵氏の戸籍上の氏名は、久保田稚恵であります。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの議決権行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、全ての議案は可決要件を満たしたことから、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。 以上 |