| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 森永製菓株式会社 |
| EDINETコード、DEI | E00369 |
| 証券コード、DEI | 2201 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | 森永製菓株式会社 |
| 提出理由 | 当社第177期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | 1) 株主総会が開催された年月日2025年６月27日 (2) 決議事項の内容 第１号議案 剰余金の処分の件 第２号議案 取締役10名選任の件 取締役として、太田栄二郎、森信也、藤井大右、松永秀樹、髙木哲也、高波健二、 榊真二、澤村環、下村陽一郎及び山岸裕美の10氏を選任する。 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示にかかる議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果 決議事項賛成反対棄権決議の結果賛成比率可否 第１号議案553,507個808個0個98.31％可決 第２号議案太田 栄二郎535,630個17,778個1,015個95.80％可決森 信也533,299個20,109個1,015個95.47％可決藤井 大右543,773個10,651個0個96.94％可決松永 秀樹543,836個10,588個0個96.95％可決髙木 哲也543,635個10,789個0個96.92％可決高波 健二543,793個10,631個0個96.95％可決榊 真二550,801個3,623個0個97.93％可決澤村 環551,107個3,317個0個97.97％可決下村 陽一郎552,494個1,930個0個98.17％可決山岸 裕美552,550個1,874個0個98.18％可決 (注１) 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。 第1号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。 第2号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。 (注２) 賛成比率算定にかかる議決権行使数のうち、株主総会当日出席による議決権行使数は、株主総会閉会宣言時における出席株主の議決権数を基準としており、個々の議案の採決時に実際に議決権を行使した株主の議決権数を必ずしも反映しておりません。 (注３) 賛成比率の算定に当たっては、事前行使分のうちの無効票についても、出席株主の議決権数に算入しております。 (注４) 賛成比率の記載は、小数点第3位以下を切り捨てております。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合 計したことにより、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、 本総会当日出席の株主の議決権のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算して おりません。 |