| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 株式会社セキュアヴェイル |
| EDINETコード、DEI | E05606 |
| 証券コード、DEI | 3042 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | 株式会社セキュアヴェイル |
| 提出理由 | １【提出理由】 2025年６月26日開催の当社第24期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | ２【報告内容】 (1）当該株主総会が開催された年月日2025年６月26日 (2）当該決議事項の内容 第１号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）６名選任の件取締役（監査等委員である取締役を除く）として、米今政臣、白石達也、大政崇志、堀野友之、上原武彦、田島剛志を選任する。 第２号議案 会計監査人選任の件会計監査人として、ネクサス監査法人を新たに選任する。 (3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示並びに無効に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）無効（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）（注）３ 第１号議案 取締役（監査等委員で ある取締役を除く）６ 名選任の件 （注）１ 米今 政臣41,1701,450－343 可決 （95.8％）白石 達也42,308312－343 可決 （98.5％）大政 崇志42,305315－343 可決 （98.5％）堀野 友之42,306314－343 可決 （98.5％）上原 武彦42,251369－343 可決 （98.3％）田島 剛志42,308312－343 可決 （98.5％） 第２号議案 会計監査人選任の件42,657306－－（注）２可決 （99.3％）（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。 ２．出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。 ３．賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。 本株主総会に出席した株主の議決権の数（本株主総会前日までの議決権行使書面提出分及び当日出席のすべての株主分）に対する、議決権行使書面提出分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。 以 上 |