| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | フクダ電子株式会社 |
| EDINETコード、DEI | E02304 |
| 証券コード、DEI | 6960 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | フクダ電子株式会社 |
| 提出理由 | １【提出理由】 2025年６月27日開催の当社第78回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | ２【報告内容】 (1）当該株主総会が開催された年月日2025年６月27日 (2）当該決議事項の内容＜会社提案（ 第１号議案から 第２号議案まで）＞ 第１号議案 定款一部変更の件現行定款第18条（員数）について、取締役の員数の上限を２名増員し、10名から12名に変更する。 第２号議案 取締役11名選任の件取締役として、福田孝太郎、白井大治郎、小川治男、玄地一男、久野直樹、福田修一、杉山昌明、佐藤幸雄、古屋一樹、伏黒久高、阿部啓子の各氏を選任する。 ＜株主提案（ 第３号議案から第６号議案まで）＞ 第３号議案 定款一部変更の件（指名・報酬諮問委員会の設置）現行定款に、（指名・報酬諮問委員会の設置）を追加する。 第４号議案 定款一部変更の件（指名・報酬諮問委員会の構成）現行定款に、（指名・報酬諮問委員会の組織）を追加する。 第５号議案 定款一部変更の件（指名・報酬諮問委員会への従業員報酬に関する諮問）現行定款に、（指名・報酬諮問委員会への従業員報酬に関する諮問）を追加する。 第６号議案 定款一部変更の件（指名・報酬諮問委員会への後継者計画に関する諮問）現行定款に、（指名・報酬諮問委員会への後継者計画に関する諮問）を追加する。 (3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果＜会社提案（ 第１号議案から 第２号議案まで）＞決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件賛成率（％）決議結果 第１号議案254,7598,01815（注１）96.52可決 第２号議案 福田 孝太郎220,87741,89915（注２）83.68可決白井 大治郎234,91427,8621589.00可決小川 治男249,88312,8931594.67可決玄地 一男249,90012,8761594.68可決久野 直樹249,90112,8751594.68可決福田 修一248,87013,9061594.29可決杉山 昌明247,52115,2551593.78可決佐藤 幸雄250,38412,3931594.86可決古屋 一樹250,42212,3551594.88可決伏黒 久高250,89111,8851595.05可決阿部 啓子250,6409,7702,38294.96可決＜株主提案（ 第３号議案から第６号議案まで）＞決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件賛成率（％）決議結果 第３号議案20,792242,58715（注１）7.88否決第４号議案19,929243,45015（注１）7.55否決第５号議案18,767244,61215（注１）7.11否決第６号議案18,399244,98015（注１）6.97否決（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本総会前日までの事前行使分及び当日出席の株主のうち当社が賛成、反対及び棄権の確認ができたものにより、各議案の可決又は否決されるための要件を満たしております。 よって上記賛成、反対及び棄権の各個数には、当日出席株主のうち当社が賛成、反対及び棄権の確認ができていないものの議決権の数は含まれておりません。 以 上 |