| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 丸藤シートパイル株式会社 |
| EDINETコード、DEI | E02616 |
| 証券コード、DEI | 8046 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | 丸藤シートパイル株式会社 |
| 提出理由 | １【提出理由】 当社は、2025年６月26日開催の当社第77回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | ２【報告内容】 (1）株主総会が開催された年月日2025年６月26日 (2）決議事項の内容 第１号議案 剰余金の処分の件１．期末配当に関する事項(1）配当財産の種類金銭(2）株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額当社普通株式１株につき130円、総額 465,267,530円(3）剰余金の配当が効力を生じる日2025年６月27日 第２号議案 定款一部変更の件変更の理由取締役会の運営について柔軟かつ機動的な運営を可能とするため、取締役会の招集権者および議長（現行定款第22条）を変更するものであります。 第３号議案 取締役６名選任の件取締役として羽生成夫、矢部隆光、宮下典久、坂本慎一、吉永康樹、関根修一を選任するものであります。 第４号議案 監査役１名選任の件監査役として深堀眞二を選任するものであります。 第５号議案 補欠監査役１名選任の件補欠監査役として阿部正暢を選任するものであります。 (3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成数（個）反対数（個）棄権数（個）可決要件決議の結果（賛成割合） 第１号議案24,9093530（注）１可決（98.60％） 第２号議案24,9013610（注）２可決（98.57％） 第３号議案 （注）３ 羽生 成夫24,3778840 可決（96.50％）矢部 隆光24,7225390 可決（97.86％）宮下 典久24,7275340 可決（97.88％）坂本 慎一24,6985630 可決（97.77％）吉永 康樹24,7145470 可決（97.83％）関根 修一24,7115500 可決（97.82％）第４号議案 （注）３ 深堀 眞二22,4142,8480 可決（88.72％）第５号議案 （注）３ 阿部 正暢24,4917710 可決（96.94％） （注）１．出席した議決権を行使することのできる株主の議決権の過半数の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。 ３．議決権を行使することのできる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 以 上 |