【EDINET:S100WA9M】臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社協和日成
EDINETコード、DEIE00189
証券コード、DEI1981
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社協和日成
提出理由 2025年６月27日開催の当社第77期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 株主総会が開催された年月日2025年６月27日
(2) 決議事項の内容
第１号議案　剰余金処分の件　　　　　　イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額　　　　　　　　１株につき金42円　　　　　　　　総額457,634,646円　　　　　　ロ　効力発生日　　　　　　　　2025年６月30 日
第２号議案　取締役10名選任の件川野茂、福島博喜、森川久男、佐々木靖彦、桝田博俊、加藤宏行、河野文彦、安田直人、下鳥正弘、および奥山隆之を取締役に選任するものであります。

第３号議案　監査役１名選任の件　　　　　　森凡浩を監査役に選任するものであります。
第４号議案　退任取締役および退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件取締役を退任する森凡浩および監査役を退任する野村郁雄に対し、在任中の労に報いるため退職慰労金を贈呈することを決議するものであります。
(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)
第１号議案剰余金処分の件70,61760
(注)１可決99.99
第２号議案取締役10名選任の件
(注)２ 　川野　　茂　福島　博喜　森川　久男　佐々木靖彦　桝田　博俊　加藤　宏行　河野　文彦　安田　直人　下鳥　正弘　奥山　隆之70,52170,61870,61870,59370,59370,61870,59270,59370,59370,52210255303053130301010000000000可決可決可決可決可決可決可決可決可決可決99.8699.9999.9999.9699.9699.9999.9699.9699.9699.86
第３号議案監査役１名選任の件
(注)２ 　森　　凡浩70,547760可決99.89第４号議案退任取締役および退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件70,1264970
(注)１可決99.30
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません