| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | ヱスビー食品株式会社 |
| EDINETコード、DEI | E00452 |
| 証券コード、DEI | 2805 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | ヱスビー食品株式会社 |
| 提出理由 | １【提出理由】 2025年６月27日開催の当社第112期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | ２【報告内容】 (1）当該株主総会が開催された年月日2025年６月27日 (2）当該決議事項の内容 第１号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）８名選任の件取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）として、池村和也、田口裕司、小島和彦、加治正人、横井実、山﨑崇弘、大嶽佐由美、瀧野敏子の８氏を選任する。 第２号議案 取締役（社外取締役および監査等委員である取締役を除く。 ）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件取締役（社外取締役および監査等委員である取締役を除く。 以下「対象取締役」という）に対して、譲渡制限付株式付与のための報酬制度を導入する。 なお、対象取締役が発行又は処分を受ける当社の普通株式の総数および総額は、現行の取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）の金銭報酬枠とは別枠で、それぞれ年６万株以内、年額１億円以内とする。 (3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果（賛成の割合） 第１号議案 （注）１ 池村 和也84,8144,063135 可決（86.17％）田口 裕司85,0733,804135 可決（86.43％）小島 和彦85,0713,806135 可決（86.43％）加治 正人85,0813,796135 可決（86.44％）横井 実85,0823,795135 可決（86.44％）山﨑 崇弘85,0783,799135 可決（86.44％）大嶽 佐由美85,0803,797135 可決（86.44％）瀧野 敏子85,0393,838135 可決（86.40％） 第２号議案88,436531135（注）２可決（89.85％）（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。 ２．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。 ３．賛成の割合の計算方法は、本株主総会に出席した株主の議決権の数98,429個（本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分）に対して、賛成が確認できた議決権の数の割合であります。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。 以 上 |