| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 株式会社立花エレテック |
| EDINETコード、DEI | E02678 |
| 証券コード、DEI | 8159 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | 株式会社立花エレテック |
| 提出理由 | 当社は2025年６月26日開催の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | (1) 株主総会が開催された年月日 2025年６月26日 (2) 決議事項の内容 第１号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）７名選任の件布山尚伸、髙見貞行、南本隆吏、松浦良典、辻川正人、辻孝夫、権藤義一の７氏を取締役（監査等委員である取締役を除く）に選任するものであります。 第２号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件木田稔氏を補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。 第３号議案 当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）継続の件 当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）を継続するものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％) 第１号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）７名選任の件 (注)１ 布山 尚伸146,27531,571 0可決82.25髙見 貞行170,1347,712 0可決95.66南本 隆吏173,3124,534 0可決97.45松浦 良典170,3707,476 0可決95.80辻川 正人153,42124,425 0可決86.27辻 孝夫170,2857,561 0可決95.75権藤 義一154,66723,179 0可決86.97 第２号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件 木田 稔158,52519,321 0可決89.14 第３号議案 当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）継続の件139,75438,092 0可決78.58 (注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 ２．賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。 本株主総会に出席した株主の議決権の数（本総会前日までの事前行使分（インターネット等による行使を含む）及び当日出席の全ての株主分）に対する事前行使分及び当日出席のうち各議案の賛否が確認ができた議決権の割合であります。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを集計したことにより、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。 なお、賛成の割合については、当日出席した株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない株主の議決権数も分母に加算して計算しています。 |