| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 株式会社東京エネシス |
| EDINETコード、DEI | E00092 |
| 証券コード、DEI | 1945 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | 株式会社東京エネシス |
| 提出理由 | １【提出理由】 2025年６月27日開催の当社第78期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | ２【報告内容】 (1）当該株主総会が開催された年月日2025年６月27日 (2）当該決議事項の内容 第１号議案 剰余金の処分の件期末配当に関する事項当社普通株式１株につき金26円 第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）６名選任の件取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）として、眞島俊昭、堀川総一郎、西山茂、長谷川園恵、伊藤直哉、大島めぐみを選任する。 第３号議案 監査等委員である取締役４名選任の件監査等委員である取締役として、佐藤誠、二宮照興、森秀文、垣内桂子を選任する。 (3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示にかかる議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）決議の結果賛成比率（％）可否 第１号議案275,067350098.89可決 第２号議案 眞島 俊昭237,91637,501085.53可決堀川 総一郎263,99211,425094.91可決西山 茂266,8758,542095.95可決長谷川 園恵266,9758,442095.98可決伊藤 直哉274,449968098.67可決大島 めぐみ274,737680098.77可決 第３号議案 佐藤 誠275,030387098.88可決二宮 照興271,2164,201097.51可決森 秀文271,0114,406097.43可決垣内 桂子274,895522098.83可決 （注） 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。 １． 第１号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。 ２． 第２号議案及び 第３号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席株主のうち、議決権の数の一部を加算しておりません。 以 上 |