【EDINET:S100WA8E】臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙澁澤倉庫株式会社
EDINETコード、DEIE04286
証券コード、DEI9304
提出者名（日本語表記）、DEI澁澤倉庫株式会社
提出理由 １【提出理由】
　2025年６月27日開催の当社の第178期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日2025年６月27日 (2）当該決議事項の内容
第１号議案　定款一部変更の件監査等委員会設置会社への移行に伴う変更、事業目的の変更、用語の変更、条数の変更、文言の整理、字句の修正等所要の変更を行う。

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）６名選任の件取締役（監査等委員である取締役を除く。
）として、大隅毅、倉谷伸之、大橋武、松本伸也、力石晃一および馬場佳子の各氏を選任する。

第３号議案　監査等委員である取締役５名選任の件監査等委員である取締役として、星正俊、森進、志々目昌史、吉田芳一および柏﨑博久の各氏を選任する。
第４号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件補欠の監査等委員である取締役として、馬場佳子氏を選任する。
第５号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）の報酬等の額設定の件取締役（監査等委員である取締役を除く。
）の報酬等の額を年額350百万円以内（うち社外取締役分は100百万円以内）とする。
この報酬等には、使用人兼取締役の使用人分給与および非金銭報酬である株式報酬は含まないこととする。
第６号議案　監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件監査等委員である取締役の報酬等の額を年額150百万円以内とする。
第７号議案　取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。
）に対する株式報酬等の額および内容決定の件取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。
）を対象に株式報酬制度を継続する。
第８号議案　当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収への対応方針）更新の件本総会終結の時をもって有効期間が満了となる「当社株式の大量取得行為に関する対応策」の内容の一部を変更したうえで更新する。
(3）当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果賛成比率（％）可否
第１号議案127,8074210（注）１99.42%可決
第２号議案 大隅　毅113,20615,0220（注）２88.06%可決倉谷　伸之120,6487,5800 93.85%可決大橋　武127,6026260 99.26%可決松本　伸也113,21115,0170 88.06%可決力石　晃一127,5866420 99.25%可決馬場　佳子125,3772,8510 97.53%可決
第３号議案 星　正俊123,7204,5080（注）２96.24%可決森　進123,6864,5420 96.21%可決志々目　昌史111,41716,8110 86.67%可決吉田　芳一125,2193,0090 97.40%可決柏﨑　博久118,19910,0290 91.94%可決第４号議案　馬場　佳子118,16810,0600（注）２91.92%可決第５号議案127,6785500（注）３99.32%可決第６号議案127,5666620（注）３99.23%可決第７号議案127,6635650（注）３99.31%可決第８号議案101,78426,4440（注）３79.17%可決　（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成であります。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
３．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席した株主のうち、賛成、反対および棄権の確認がとれない議決権の数は加算しておりません。
以　上