| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 日鉄鉱業株式会社 |
| EDINETコード、DEI | E00036 |
| 証券コード、DEI | 1515 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | 日鉄鉱業株式会社 |
| 提出理由 | 2025年６月27日開催の当社第111回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | (1) 株主総会が開催された年月日2025年６月27日 (2) 当該決議事項の内容 第１号議案 剰余金処分の件 期末配当に関する事項 (1) 配当財産の割当てに関する事項及びその総額 当社普通株式１株につき金134円 総額2,110,932,954円 (2) 効力発生日 2025年６月30日 第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）６名選任の件 取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）として、森川玲一、藤本博文、大財健二、泉宣道、板倉賢一及び曽田健の６名を選任するものであります。 第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件 監査等委員である取締役として、青木優子、安田誠司及び道又紀子の３名を選任するものであります。 第４号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件補欠の監査等委員である取締役として、堀田栄喜を選任するものであります。 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果議案賛成(個)反対(個)棄権(個)賛成率決議結果 第１号議案剰余金処分の件135,42858099.84%可決 第２号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）６名選任の件 森川 玲一116,55818,925085.93%可決 藤本 博文129,5575,929095.51%可決 大財 健二129,5085,978095.47%可決 泉 宣道129,5515,935095.50%可決 板倉 賢一129,5705,916095.52%可決 曽田 健129,5505,936095.50%可決 第３号議案監査等委員である取締役３名選任の件 青木 優子125,15310,332092.26%可決 安田 誠司129,0416,443095.13%可決 道又 紀子129,6865,801095.60%可決第４号議案補欠の監査等委員である取締役１名選任の件 堀田 栄喜129,6625,823095.59%可決 (注) １ 第１号議案の可決要件は、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。 ２ 第２号議案、 第３号議案及び第４号議案の可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。 (4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。 以 上 |