| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 小倉クラッチ株式会社 |
| EDINETコード、DEI | E01647 |
| 証券コード、DEI | 6408 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | 小倉クラッチ株式会社 |
| 提出理由 | 2025年６月27日に開催の当社第96回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | (1) 株主総会が開催された年月日2025年６月27日 (2) 決議事項の内容 第１号議案 剰余金処分の件期末配当に関する事項 ①配当財産の種類 金銭 ②配当財産の割当てに関する事項およびその総額 当社普通株式１株につき金50円 総額74,810,800円 ③剰余金の配当が効力を生じる日 2025年６月30日 第２号議案 取締役６名選任の件取締役として小倉康宏、猪越義彦、秋山浩一、松本保則、竹内修、田部井公夫の６氏を選任する。 第３号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件本総会終結の時をもって退任される取締役河内正美氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社の定める一定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は取締役会に一任する。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成(個)反対(個)棄権(個)可決要件決議の結果及び賛成割合(％) 第１号議案剰余金処分の件11,7967080 (注)１可決94.34% 第２号議案取締役６名選任の件 (注)２ 小倉 康宏11,8626420可決94.87%猪越 義彦12,433710可決99.43%秋山 浩一12,430740可決99.41%松本 保則12,434700可決99.44%竹内 修12,2702340可決98.13%田部井 公夫12,430740可決99.41% 第３号議案退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件12,0554490 (注)１可決96.41% (注) １．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。 ３．賛成の割合は、議決権行使個数の合計を分母として計算しています。 以上 |