| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 株式会社トランスジェニックグループ |
| EDINETコード、DEI | E05317 |
| 証券コード、DEI | 2342 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | 株式会社トランスジェニックグループ |
| 提出理由 | １【提出理由】 2025年６月30日開催の当社第27期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | ２【報告内容】 (1）当該株主総会が開催された年月日2025年６月30日 (2）当該決議事項の内容 第１号議案 取締役８名選任の件取締役として、福永健司、北島俊一、船橋泰、渡部一夫、高島浩二、冨田昭仁、清藤勉、斎藤穂高の８名を選任するものであります。 第２号議案 会計監査人選任の件当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツは、本株主総会（本継続会を含みます。 ）終結の時をもって任期満了により退任されますので、新たに会計監査人の選任をお願いするものであります。 なお、本議案に関しましては、監査役会の決定に基づいております。 また、監査役会が有限責任パートナーズ綜合監査法人を会計監査人の候補者とした理由は、新たな視点での監査が期待できることに加えて、同監査法人の専門性、独立性、品質管理体制及び監査報酬の水準等を総合的に勘案した結果、当社の会計監査人として適任であると判断したためであります。 (3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％） 第１号議案 福永 健司75,77612,356－（注）１可決 85.32北島 俊一75,89912,233－（注）１可決 85.46船橋 泰76,76811,364－（注）１可決 86.44渡部 一夫76,23011,902－（注）１可決 85.83高島 浩二76,01412,118－（注）１可決 85.59冨田 昭仁76,52811,604－（注）１可決 86.17清藤 勉75,73312,399－（注）１可決 85.27斎藤 穂高76,48211,650－（注）１可決 86.11 第２号議案81,8596,947－（注）２可決 92.17（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。 ２．出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。 以 上 |