| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 株式会社電算 |
| EDINETコード、DEI | E24457 |
| 証券コード、DEI | 3640 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | 株式会社電算 |
| 提出理由 | １【提出理由】 2025年６月26日開催の当社第60期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | ２【報告内容】 (1）株主総会が開催された年月日2025年６月26日 (2）決議事項の内容 第１号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）９名選任の件轟一太、村松文男、依田頼和、吉川満則、穂川尚実、増田久、小林秀明、渡辺雅義及び田中良平を取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）に選任する。 第２号議案 監査等委員である取締役１名選任の件広瀬敏男を監査等委員である取締役に選任する。 (3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％） 第１号議案 （注） 轟 一太46,3311,584－ 可決 94.23%村松 文男47,670245－ 可決 96.95%依田 頼和47,671244－ 可決 96.95%吉川 満則47,687228－ 可決 96.98%穂川 尚実47,678237－ 可決 96.97%増田 久47,716199－ 可決 97.04%小林 秀明47,495420－ 可決 96.59%渡辺 雅義47,561354－ 可決 96.73%田中 良平47,674241－ 可決 96.96% 第２号議案 （注） 広瀬 敏男47,739237－ 可決 96.97%（注）議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。 (4）上記（3）の議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して当社にて確認できたものを合計したことにより可決の要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。 以 上 |