| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 北越コーポレーション株式会社 |
| EDINETコード、DEI | E00645 |
| 証券コード、DEI | 3865 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | 北越コーポレーション株式会社 |
| 提出理由 | 2025年６月27日開催の当社第187回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | (1) 株主総会が開催された年月日2025年６月27日 (2) 決議事項の内容 第１号議案 剰余金処分の件 期末配当に関する事項 配当財産の種類 金銭 株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額 当社普通株式１株につき金11円 総額1,856,485,037円 剰余金の配当が効力を生じる日 2025年６月30日 第２号議案 定款一部変更の件 当社の取締役の任期を現行の２年から１年に変更する。 第３号議案 取締役10名選任の件取締役として、岸本晢夫、若本茂、立花滋春、柳澤誠、石塚豊、飯田智之、岩田満泰、中瀬一夫、倉本博光、二瓶ひろ子を選任する。 第４号議案 補欠監査役１名選任の件補欠監査役として、鈴木祥司を選任する。 また、補欠監査役の選任の効力は就任前に限り、監査役会の同意を得て、取締役会の決議によりその選任を取り消すことができる。 第５号議案 当社の株券等の大規模買付行為等に関する対応方針（買収への対応方針）の導入の件 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 総議決権個数 ： 1,684,946個 当日出席を含めた議決権行使個数 ： 1,620,153個 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成割合(％) 第１号議案1,554,25465,5780 (注)１可決95.93 第２号議案1,619,4703610 (注)２可決99.95 第３号議案 岸本晢夫 若本 茂 立花滋春 柳澤 誠 石塚 豊 飯田智之 岩田満泰 中瀬一夫 倉本博光 二瓶ひろ子 962,7201,406,9701,406,9701,427,3311,427,8591,427,8331,019,7241,022,2361,022,1231,024,877 657,105212,861212,861192,500191,972191,998600,106597,594597,707594,954 0000000000 (注)３ 可決可決可決可決可決可決可決可決可決可決 59.4286.8486.8488.0988.1388.1262.9463.0963.0863.25 第４号議案1,617,3952,38254 (注)３可決99.82第５号議案866,134753,6980 (注)１可決53.46 (注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。 ３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。 |