【EDINET:S100WA58】臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社富山銀行
EDINETコード、DEIE03565
証券コード、DEI8365
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社富山銀行
提出理由 2025年６月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 株主総会が開催された年月日2025年６月27日
(2) 決議事項の内容
第１号議案　剰余金の処分の件期末配当に関する事項① 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額 当行普通株式１株につき金25円　　　総額133,190,025円② 剰余金の配当が効力を生じる日 2025年６月30日
第２号議案　定款一部変更の件当行定款において監査等委員会設置会社に移行するための監査等委員会及び監査等委員である取締役に関する規定の新設ならびに監査役会及び監査役に関する規定の削除等の変更、重要な業務執行の決定の全部または一部を取締役に委任できるものとする規定の新設。

第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）９名選任の件取締役（監査等委員である取締役を除く。
）として、中沖雄、森永利宏、髙田恭介、寺尾晋一、末武真吾、金田卓也、西岡浩紀、大澤眞及び野田万起子を選任する。
第４号議案　監査等委員である取締役４名選任の件監査等委員である取締役として、織田茂、海下巧、新田洋太朗及び山口省蔵を選任する。
第５号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）の報酬額設定の件取締役（監査等委員である取締役を除く。
）の報酬額を、年額200百万円以内（うち社外取締役分30百万円）とする。
第６号議案　監査等委員である取締役の報酬額設定の件監査等委員である取締役の報酬額を、年額60百万円以内とする。
第７号議案　取締役（監査等委員である取締役、社外取締役を除く。
）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件取締役（監査等委員である取締役、社外取締役を除く。
）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬を、年額30百万円以内（これにより発行又は付与される株式数は年２万株以内）とする。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成割合(％)
第１号議案剰余金の処分の件39,936147―
(注)１可決98.70
第２号議案定款一部変更の件39,913170―
(注)２可決98.65
第３号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。
）９名選任の件
(注)３ 中沖　雄38,4831,600―可決95.11森永　利宏39,898185―可決98.61髙田　恭介39,881202―可決98.57寺尾　晋一39,897186―可決98.61末武　真吾39,906177―可決98.63金田　卓也39,895188―可決98.60西岡　浩紀39,901182―可決98.62大澤　眞39,636447―可決97.96野田　万起子39,884199―可決98.57第４号議案監査等委員である取締役４名選任の件 （注）３ 織田　茂39,657426―可決98.01海下　巧39,848235―可決98.49新田　洋太朗39,601482―可決97.87山口　省蔵39,884199―可決98.57第５号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。
）の報酬額設定の件39,766317―
(注)１可決98.28第６号議案監査等委員である取締役の報酬額設定の件39,772311―
(注)１可決98.30第７号議案取締役（監査等委員である取締役、社外取締役を除く。
）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件39,751327―
(注)１可決98.25
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。