| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 日清食品ホールディングス株式会社 |
| EDINETコード、DEI | E00457 |
| 証券コード、DEI | 2897 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | 日清食品ホールディングス株式会社 |
| 提出理由 | １【提出理由】 2025年６月26日開催の当社第77期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | ２【報告内容】 (1）当該株主総会が開催された年月日2025年６月26日 (2）当該決議事項の内容 第１号議案 定款一部変更の件取締役の員数を現況に合わせるとともに、事業環境の変化に機動的に対応し、迅速かつ的確な意思決定や実効性ある議論を行うため、現行定款第22条で定める取締役の員数を15名以内から11名以内に減少させる。 第２号議案 剰余金の処分の件期末配当に関する事項 当社普通株式１株につき金35円 第３号議案 取締役10名選任の件取締役として、安藤宏基、安藤徳隆、田中充、小林健、岡藤正広、水野正人、櫻庭英悦、小笠原由佳、山口慶子及び島本久美子の10名を選任する。 第４号議案 監査役１名選任の件監査役として、橋本明博の１名を選任する。 第５号議案 補欠監査役１名選任の件補欠監査役として、杉浦哲郎の１名を選任する。 (3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果（賛成の割合） 第１号議案2,567,5923,4480（注）１可決（99.0％） 第２号議案2,566,2274,8120（注）２可決（99.0％） 第３号議案 安藤 宏基2,529,37334,6147,042（注）３可決（97.6％）安藤 徳隆2,544,74426,2890可決（98.1％）田中 充2,546,47724,5560可決（98.2％）小林 健2,143,079427,9520可決（82.6％）岡藤 正広2,143,140427,8910可決（82.6％）水野 正人2,545,16425,8700可決（98.2％）櫻庭 英悦2,559,61911,4160可決（98.7％）小笠原 由佳2,561,9049,1310可決（98.8％）山口 慶子2,542,31928,7130可決（98.0％）島本 久美子2,563,5907,4450 可決（98.9％）第４号議案 橋本 明博2,323,228247,8030（注）３可決（89.6％）第５号議案 杉浦 哲郎2,337,202233,8300（注）３可決（90.1％） （注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成であります。 ２．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。 ３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。 ４．決議の結果（賛成の割合）算出に際しては、事前行使の賛成議決権個数に当日出席の一部の株主から議案に関して確認できた議決権個数をもとに算出しております。 また、決議の結果の百分率は、表示単位未満を切捨表示しております。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。 以 上 |