| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | ソレキア株式会社 |
| EDINETコード、DEI | E02718 |
| 証券コード、DEI | 9867 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | ソレキア株式会社 |
| 提出理由 | １【提出理由】 2025年６月27日開催の当社第67期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | ２【報告内容】 (1）当該株主総会が開催された年月日2025年６月27日 (2）当該決議事項の内容 第１号議案 剰余金の配当の件 期末配当に関する事項① 配当財産の種類 金銭② 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額 当社普通株式１株 金65円 総額 56,162,535円③ 剰余金の配当が効力を生じる日 2025年６月30日 第２号議案 取締役12名選任の件取締役として小林義和、佐々木ベジ、樋口雄三、菊盛信彦、国安哲史、塚本 勲、昆 幸弘、佐藤生空、村下順一、塚田武文、竹田錠一及び酒井英隆の12氏を選任するものであります。 (3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％） 第１号議案6,969307－（注）１可決 95.78 第２号議案 小林 義和6,970306－（注）２可決 95.79佐々木 ベジ6,964312－（注）２可決 95.71樋口 雄三6,969307－（注）２可決 95.78菊盛 信彦6,969307－（注）２可決 95.78国安 哲史6,968308－（注）２可決 95.77塚本 勲6,968308－（注）２可決 95.77昆 幸弘6,965311－（注）２可決 95.73佐藤 生空6,968308－（注）２可決 95.77村下 順一6,970306－（注）２可決 95.79塚田 武文6,969307－（注）２可決 95.78竹田 錠一6,969307－（注）２可決 95.78酒井 英隆6,969307－（注）２可決 95.78（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。 以 上 |