| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 西川ゴム工業株式会社 |
| EDINETコード、DEI | E01112 |
| 証券コード、DEI | 5161 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | 西川ゴム工業株式会社 |
| 提出理由 | 当社は、2025年６月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | (1) 株主総会が開催された年月日2025年６月26日 (2) 決議事項の内容 第１号議案 剰余金処分の件 ①株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額 当社普通株式１株につき金183円 総額3,534,408,381円 ②剰余金の配当が効力を生ずる日 2025年６月27日 第２号議案 定款一部変更の件 ①発行可能株式総数2025年３月31日を基準日として、2025年４月１日付で普通株式１株につき２株の割合をもって株式分割を行っており、当該株式分割後の発行済株式総数は39,990,774株に増加しております。 当該株式分割に伴う変更、かつ、機動的な資本政策が行えるようにするための準備の一環として、現行定款第６条に定める発行可能株式総数を48,343,000株から100,000,000株に変更するものであります。 ②監査等委員でない取締役の員数経営の監督と業務執行を明確に分離し、経営の意思決定の迅速化を図るため、現行定款第19条に定める監査等委員でない取締役の員数を15名以内から８名以内に変更するものであります。 ③取締役会の招集権者・議長当社の経営体制に合わせて機動的な取締役会の運営を図るため、現行定款第24条に定める取締役会の招集権者および議長について所要の変更を行うものであります。 ④その他現行定款第38条について、誤記の修正のために変更を行うものであります。 第３号議案 監査等委員でない取締役３名選任の件西川正洋、小川秀樹および出口幸三を監査等委員でない取締役に選任するものであります。 第４号議案 監査等委員である取締役５名選任の件久保勇人、大迫唯志、山本順一、藏田修および岩﨑玲子を監査等委員である取締役に選任するものであります。 第５号議案 監査等委員である取締役の報酬額改定の件 監査等委員である取締役の報酬額を年額60百万円以内から年額80百万円以内に改定するものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％) 第１号議案剰余金処分の件149,12610,3170 (注)１可決93.53 第２号議案定款一部変更の件145,78513,6580 (注)２可決91.43 第３号議案監査等委員でない取締役３名選任の件 (注)３ 西川 正洋145,20014,2430可決91.07小川 秀樹145,20814,2350可決91.07出口 幸三148,58510,8580可決93.19第４号議案監査等委員である取締役５名選任の件 (注)３ 久保 勇人148,53610,9070可決93.16大迫 唯志145,86913,5740可決91.49山本 順一147,66711,7760可決92.61藏田 修147,68311,7600可決92.62岩﨑 玲子148,57410,8690可決93.18第５号議案監査等委員である取締役の報酬額改定の件 145,97813,4640 (注)１可決91.56 (注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。 ３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由該当事項はありません。 |